O que é a política do sigilo?

Muitas jurisdições listadas no Índice de Sigilo Financeiro costumam ser descritas como paraísos fiscais, e é comum que paraísos fiscais sejam imaginados como pequenas ilhas com palmeiras, repletas de escritórios de advocacia questionáveis, iates e várias placas de latão de empresas de fachada. Lugares ensolarados para pessoas nada ensolaradas.

O FSI revela uma descrição muito mais profunda e politicamente complexa. Os maiores participantes no fornecimento de sigilo financeiro não raro não são as ilhas pequenas e isoladas da imaginação popular, mas países ricos: a maioria ou é membro da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) ou satélites de países da OCDE, especialmente a Grã Bretanha.

Também estamos particularmente preocupados com os Estados Unidos e em vários países do continente europeu: Luxemburgo, Suíça e Holanda estão em nosso top 10. Países membros da OCDE e suas várias dependências respondem por mais de 80% do mercado mundial em serviços financeiros offshore.

Isso tem implicações substanciais. O grupo de países do G20 recebeu a responsabilidade da OCDE com sede em Paris para combater o sigilo financeiro e as jurisdições de sigilo (ou paraísos fiscais). A OCDE tem desempenhado um papel essencial não só em termos de sigilo, mas em definir os termos globais de impostos corporativos, tratados tributários e fiscais.

Geografia enganadora

Com frequência, quando um país tenta tomar medidas severas contra as atividades predatórias de outro país, o retrato pintado é de uma “batalha” entre dois países. Por exemplo, quando os Estados Unidos começaram a prender banqueiros suíços em 2008, essa perspectiva do problema foi muito útil para os banqueiros suíços, que puderam arregimentar a maioria da população a seu favor, ao criar uma imagem de grandes defensores alpinos enfrentando o grande valentão americano. No entanto, esse “enfoque geográfico” é ilusório. É importante mudar a perspectiva de referência. Isso foi sobretudo importante não porque era a batalha de um país contra o outro, mas por causa da política de riqueza. Esse briga específica é mais bem compreendida como uma luta entre os ricos evasores fiscais dos EUA e seus habilitadores financeiros (na Suíça ou em outro lugar) contra os contribuintes comuns dos EUA e o estado de direito. É essencialmente a mesma história em todos os outros países.

A política do sigilo é, desse modo, um conto fascinante e complexo, logo, é sobre as lutas de poder entre os países ricos e os países pobres, de um lado, e entre elites abastadas e fugindo da lei e o povo comum nos países, por outro lado: e, quase sempre, uma combinação dos dois.