Quelles sont les juridictions couvertes par le FSI?

Le classement du  Financial Secrecy Index 2020 comprend 133 juridictions. Chacune des 133,  possède un rapport national détaillé, expliquant le score d'opacité et fournissant des données supplémentaires. Certains rapports nationaux contiennent également des rapports narratifs détaillés (les pays concernés sont ceux représentés en caractères gras et avec un symbole pdf dans la liste ci-dessous) relatant l’histoire et l’économie politique globale des juridictions concernées et expliquant comment chacune d’entre elles est devenue un territoire opaque.

Les rapports nationaux répertoriés ci-dessous sont également complétés par des rapports relatifs aux bases de données techniques, beaucoup plus détaillés, disponibles pour chaque juridiction, qui fournissent les sources et références sous-jacentes des rapports nationaux et une multitude de détails supplémentaires.

Veuillez cliquer sur le nom d’une juridiction dans le tableau ci-dessous pour accéder à son rapport national. Voir la liste complète des rapports relatifs aux bases de données ici

Flag  Andorra (AD) Flag  Liberia (LR) 
Flag  Anguilla (AI) Flag  Liechtenstein (LI)
Flag  Antigua and Barbuda (-/-) Flag  Lithuania (-/-)
Flag  Aruba (AW)  Flag  Luxembourg (LU) 
Flag  Australia (AU)  Flag  Macao (MO)
Flag  Austria (AT)  Flag  Macedonia (MK)
Flag  Bahamas (BS) Flag  Malaysia (Labuan) (MY)
Flag  Bahrain (BH)  Flag  Maldives (MV)
Flag  Barbados (BB) Flag  Malta (MT)
Flag  Belgium (BE)  Flag  Marshall Islands (MH)
Flag  Belize (BZ)  Flag  Mauritius (MU) 
Flag  Bermuda (BM) Flag  Mexico (MX)
Flag  Bolivia (BO) Flag  Monaco (MC)
Flag  Botswana (BW)  Flag  Montenegro (ME)
Flag  Brazil (BR)  Flag  Montserrat (MS)
Flag  British Virgin Islands (VG)  Flag  Nauru (NR)
Flag  Brunei (-/-) Flag  Netherlands (NL) 
Flag  Bulgaria (-/-) Flag  New Zealand (NZ) 
Flag  Canada (CA)  Flag  Norway (NO) 
Flag  Cayman Islands (KY)  Flag  Panama (PA) 
Flag  Chile (CL) Flag  Paraguay (PY)
Flag  China (CN) Flag  Philippines (PH)
Flag  Cook Islands (CK) Flag  Poland (PL)
Flag  Costa Rica (CR) Flag  Portugal (Madeira) (PT)
Flag  Croatia (-/-) Flag  Puerto Rico (-/-)
Flag  Curacao (CW)  Flag  Romania (-/-) 
Flag  Cyprus (CY)  Flag  Russia (RU)
Flag  Czech Republic (-/-) Flag  Samoa (WS)
Flag  Denmark (DK)  Flag  San Marino (SM)
Flag  Dominica (DM) Flag  Saudi Arabia (SA)
Flag  Dominican Republic (DO) Flag  Seychelles (SC) 
Flag  Estonia (EE) Flag  Singapore (SG) 
Flag  Finland (FI) Flag  Slovakia (SK)
Flag  France (FR) Flag  Slovenia (SI)
Flag  Gambia (GM)  Flag  South Africa (ZA) 
Flag  Germany (DE)  Flag  South Korea (-/-)
Flag  Ghana (GH)  Flag  Spain (ES)
Flag  Gibraltar (GI) Flag  St. Kitts and Nevis (-/-)
Flag  Greece (GR) Flag  St. Lucia (-/-)
Flag  Grenada (GD) Flag  St. Vincent and the Grenadines (-/-)
Flag  Guatemala (GT)  Flag  Sweden (SE)
Flag  Guernsey (GG)  Flag  Switzerland (CH) 
Flag  Hong Kong (HK)  Flag  Taiwan (TW) 
Flag  Hungary (HU) Flag  Tanzania (TZ) 
Flag  Iceland (IS) Flag  Thailand (-/-)
Flag  India (IN)  Flag  Trinidad and Tobago (-/-)
Flag  Indonesia (-/-) Flag  Turkey (TR) 
Flag  Ireland (IE)  Flag  Turks and Caicos Islands (-/-)
Flag  Isle of Man (IM) Flag  Ukraine (-/-)
Flag  Israel (IL)  Flag  United Arab Emirates (Dubai) (AE) 
Flag  Italy (IT)  Flag  United Kingdom (GB) 
Flag  Japan (JP)  Flag  Uruguay (UY)
Flag  Jersey (JE)  Flag  US Virgin Islands (VI)
Flag  Kenya (-/-)  Flag  USA (US) 
Flag  Latvia (LV) Flag  Vanuatu (VU) 
Flag  Lebanon (LB)  Flag  Venezuela (VE)

Les utilisateurs commerciaux doivent acheter une licence pour utiliser les données de l'indice d'opacité financière.

Cliquez ici pour plus d’information.  

Comment avons-nous choisi ces juridictions?

Certaines personnes sont étonnées de voir des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis identifiés comme des territoires opaques.

Chaque pays du monde présente au moins quelques traits faisant de lui une juridiction opaque. Cela peut être simplement dû à une omission : par exemple si le pays n’a pas mis en place un système de partage de renseignements et d’autres mécanismes qui réduiraient son score d’opacité à zéro. Les reportages des médias et d'autres sources indiquent que l'Allemagne et les États-Unis hébergent d'importants avoirs illicites provenant d'autres pays, dans des conditions de secret, comme l'expliquent leurs rapports spéciaux respectifs.

  • Le premier indice d'opacité financière  publié en 2009, couvrait 60 juridictions (voir la version originale de la méthodologie  ici), le nombre de juridictions a été élargi à 73 en 2011. En 2013, nous avons étendu le nombre de pays à 82. En 2015, le FSI a couvert 102 juridictions. Ce nombre a été augmenté à 112 pour l’édition 2018. 21 pays ont été ajoutés pour l’édition 2020 pour atteindre un total de 133 pays. Pour la nouvelle édition, quinze juridictions ont été ajoutées car elles figuraient parmi les 94 premières en termes de part de marché mondial des services financiers offshore dans l'indice d’opacité financière 2018. Il s’agit de: Argentine, Bangladesh, Colombie, Équateur, Égypte, El Salvador, Jordanie, Koweït, Maroc, Nigéria, Pakistan, Pérou, Qatar, Sri Lanka et Vietnam.
  • Deux juridictions ont été ajoutées en raison d'indices de secret ou d'ambitions de la place financière. Ces juridictions sont le Kazakhstan et le Rwanda.
  • Quatre juridictions africaines supplémentaires ont été ajoutées, étant donné notre concentration sur les juridictions africaines dans le cadre du projet financé par le NORAD Financial Secrecy and Tax Advocacy in Africa. Ces juridictions sont: l'Algérie, l'Angola, le Cameroun et la Tunisie.

Pour plus de détails, veuillez consulter notre méthodologie ici.

S’agissant des versions ultérieures du Financial Secrecy Index nous prévoyons d'inclure  plus de juridictions pour finir par couvrir toutes les juridictions du monde.