¿Quiénes fueron incluidos y por qué?
La edición 2020 del Índice de Secreto Financiero incluye un ranking de 133 jurisdicciones. Para cada una de las 133 jurisdicciones evaluadas existe un detallado informe donde se explica su puntaje de secreto financiero e información adicional. En algunos casos también existen informes narrativos, son los países marcados en negrita con un símbolo PDF en el listado que está más abajo, que exploran sus historias políticas y económicas para explicar cómo se convirtió en una jurisdicción opaca.
Los informes por país se complementan además con la información de la base de datos que está disponible para cada jurisdicción donde se presentan las fuentes y referencias utilizadas junto con detalles adicionales muy valiosos.
Haga click en una jurisdicción de la siguiente tabla para acceder al informe del país. El listado completo con los informes sobre la base de datos puede consultarse acá.
Jurisdicciones incluidas en el Índice de Secreto Financiero 2020
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¿Cómo elegimos estas jurisdicciones?
Algunas personas se sorprenden al encontrarse que países como Alemania o Estados Unidos son considerados jurisdicciones opacas.
Todos los países del mundo cuentan con alguno de los componentes que hacen a una jurisdicción opaca. Esto puede deberse sencillamente a una omisión: el país no estableció los mecanismos para el intercambio de información u otros mecanismos que reducirían su puntaje a cero. Investigaciones periodísticas y otras fuentes muestran que Alemania y Estados Unidos albergan importantes cantidades de flujos financieros ilícitos de otros países, en condiciones de secreto financiero, como explicamos en los informes especiales sobre esas jurisdicciones.
- El primer Índice de Secreto Financiero, publicado en 2009, incluía 60 jurisdicciones (vea nuestra metodología original acá) que fue elevado hasta 73 en 2011. Para 2013, extendimos el alcance a 82 jurisdicciones. Y, en 2015, se contemplaron 102 jurisdicciones lo cual fue extendido hacía 112 en la edición 2018. Para el Índice de Secreto Financiero 2020, incluimos 21 países adicionales, dando un total de 133 países. La nueva lista contiene: Quince jurisdicciones se agregaron porque estaban entre las 94 principales en términos de su participación en el mercado global de servicios financieros offshore en el Índice de Secreto Financiero 2018. Estos países son: Argentina, Bangladesh, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Jordania, Kuwait , Marruecos, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, Sri Lanka y Vietnam.
- Se agregaron dos jurisdicciones debido a indicaciones de secreto o ambiciones del centro financiero. Estas jurisdicciones son Kazajstán y Ruanda.
- Cuatro jurisdicciones africanas adicionales, dado nuestro enfoque en las jurisdicciones africanas en el marco del proyecto financiado por NORAD-Secreto financiero y defensa fiscal en África. Estas jurisdicciones son: Argelia, Angola, Camerún y Túnez han sido incluidas.
Puede consultar más detalles sobre la metodología acá.
En las próximas ediciones del FSI tenemos previsto incluir más jurisdicciones, hasta alcanzar la totalidad.